合肥警方偵破特大虛開增值稅發(fā)票案 涉案總金額62億元
云南百滇稅務師事務所有限公司 2021-05-15
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合肥警方偵破特大虛開增值稅發(fā)票案 涉案總金額62億元
時間：2021-05-15 來源：中新網(wǎng)
中新網(wǎng)合肥5月14日電(記者趙強)記者14日從合肥警方獲悉,近年來,在全國公安重拳打擊虛開騙稅犯罪的形勢下,仍有不少不法分子抱僥幸心理、鋌而走險。2020年,合肥警方精心組織、成立專班,成功偵辦“4.20”涉及交通運輸領域特大虛開案。
2020年4月,合肥警方對稅務機關移送的一起虛開犯罪線索立案偵查,合肥市公安局經(jīng)偵支隊會同巢湖經(jīng)偵大隊,成立專案組。專案組依托各類警務大數(shù)據(jù)資源,并歸集稅務、公安、市場監(jiān)督等部門的數(shù)據(jù),進行綜合研判。
警方對虛開線索“以點帶線,以線擴面”進行拓展,以巢湖某運輸公司、巢湖某商貿(mào)公司的稅務數(shù)據(jù)拓展為突破口,拓展案件線索,關聯(lián)出上下涉嫌游虛開發(fā)票的公司。隨后從海量數(shù)據(jù)中抽絲剝繭,篩選重點個人賬戶予以核查,摸清了整個犯罪團伙的資金往來途徑,并確定了主要涉案人員。
經(jīng)過數(shù)月的偵查摸排和外圍取證,以犯罪嫌疑人鮑某萍、陳某、胡某泓等人為核心的虛開犯罪團伙、職業(yè)代賬公司逐漸浮出水面。犯罪嫌疑人在上游和下游公司沒有真實業(yè)務的情況下,虛構運輸合同,取得虛開“柴油、輪胎”等增值稅專用發(fā)票。上述犯罪嫌疑人實際控制數(shù)家或數(shù)十家空殼運輸公司對外虛開增值稅專用發(fā)票,同時還相互介紹或介紹其他公司為他人虛開增值稅專用發(fā)票。
2020年5月,收網(wǎng)條件成熟,專案組將該團伙切割成若干個群體實施抓捕,相繼成功抓獲58名涉案犯罪嫌疑人,查明涉案總金額高達62億元。
截至目前,已移送檢察院審查起訴36人,追繳稅款千余萬元,案件的成功偵破極大地震撼了犯罪分子的囂張氣焰。
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