涉案金額18億元 廣西警方破獲特大虛開增值稅發(fā)票案
云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 2021-07-27
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涉案金額18億元 廣西警方破獲特大虛開增值稅發(fā)票案
時(shí)間：2021-07-27 來源：央視新聞
近日，廣西南寧市公安局興寧分局通報(bào)了一起特大虛開增值稅發(fā)票案。在南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的指揮下，興寧分局聯(lián)合南寧市稅務(wù)局打掉一個(gè)虛開增值稅發(fā)票的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，查獲作案工具一批，涉案金額18億元。這起案件是南寧警方近年來破獲的案值最大的虛開增值稅發(fā)票案。
2020年11月，南寧市稅務(wù)局在日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)，一批企業(yè)存在虛開增值稅發(fā)票重大嫌疑，很可能是團(tuán)伙作案。因涉及的企業(yè)數(shù)量多、開票時(shí)間跨度大、金額巨大，稅務(wù)局將該線索移送南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)處理。
11月25日，南寧市稅務(wù)局啟動(dòng)警稅協(xié)作機(jī)制，與警方成立“11·25”聯(lián)合專案組展開調(diào)查。此后，南寧市稅務(wù)局與警方合作辦案，很快發(fā)現(xiàn)一個(gè)虛開增值稅發(fā)票的犯罪團(tuán)伙，并掌握了該團(tuán)伙的犯罪證據(jù)。
警方與稅務(wù)機(jī)關(guān)成立專案組后，很快鎖定了浙江臺(tái)州臨海籍犯罪嫌疑人楊某波、楊某、王某。南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)程諾介紹，他們通過雇用社會(huì)上的閑散人員到稅務(wù)機(jī)關(guān)代為申領(lǐng)增值稅發(fā)票，而且有幾個(gè)落腳點(diǎn)。拿到發(fā)票當(dāng)天，便將發(fā)票虛開出去，隨后更換地點(diǎn)藏身，十分狡猾。專案組查明楊某波等人的作案手法和活動(dòng)規(guī)律后，制訂了周密的抓捕方案，耐心等待收網(wǎng)時(shí)機(jī)。
國(guó)家稅務(wù)總局南寧市稅務(wù)局稽查局副局長(zhǎng)劉泉說，今年1月20日17時(shí)許，一名代辦者來到興寧區(qū)稅務(wù)局申領(lǐng)了一批增值稅發(fā)票，便立即把消息傳輸給公安機(jī)關(guān)。
接到消息后，專案組民警立即尾隨代辦者來到興寧區(qū)人民東路澳門街商業(yè)廣場(chǎng)一處出租屋，發(fā)現(xiàn)楊某波等3人正在虛開增值稅發(fā)票，于是立即實(shí)施抓捕，將他們一網(wǎng)打盡，當(dāng)場(chǎng)查獲一批作案工具，包括身份證31張、營(yíng)業(yè)執(zhí)照54份、企業(yè)公章及發(fā)票專用章101枚、增值稅專用發(fā)票404份、刻章機(jī)1臺(tái)及電腦、手機(jī)、網(wǎng)卡等物。
此后，專案組民警直搗楊某波等3人在西鄉(xiāng)塘區(qū)北湖路的另外兩處落腳點(diǎn)，一處是他們的住處，另一處是他們存放作案工具的倉庫。專案組民警又查獲一批作案工具，包含身份證6張、營(yíng)業(yè)執(zhí)照28份、公章和發(fā)票專用章93枚、增值稅專用發(fā)票1863份、假發(fā)票471份，以及電腦、手機(jī)、網(wǎng)卡、打印機(jī)等物。
經(jīng)審訊，楊某波等3人交代，他們自2018年起，冒用他人身份，在南寧市注冊(cè)464家“空殼”公司，在沒有任何貨物購銷的情況下，向全國(guó)各地的數(shù)百家公司虛開增值稅發(fā)票，累計(jì)虛開增值稅專用發(fā)票15460份，價(jià)稅合計(jì)17.28億元，虛開增值稅普通發(fā)票993份，價(jià)稅合計(jì)0.93億元，涉案金額特別巨大，3名犯罪嫌疑人現(xiàn)已被執(zhí)行逮捕，將于近期移送起訴。
為進(jìn)一步查明案件情況，專案組分頭前往柳州、欽州、來賓等地，對(duì)廣西一批受票企業(yè)進(jìn)行了核實(shí)，明確該團(tuán)伙虛開騙稅造成國(guó)家損失的犯罪事實(shí)。同時(shí)，興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)通過公安部經(jīng)偵局的云端平臺(tái)，將涉及外地的案件線索以數(shù)據(jù)協(xié)查的方式進(jìn)行了推送，聯(lián)合多省市公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案的企業(yè)及人員進(jìn)行查處，追究法律責(zé)任。（總臺(tái)記者唐偉強(qiáng)岑通）
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