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國家稅務(wù)總局、公安部、最高人民檢察院、海關(guān)總署、中國人民銀行、國家外匯管理局

六部門聯(lián)合查處5起稅收違法案件 2022年03月31日

自2021年10月國家稅務(wù)總局、公安部、最高人民檢察院、海關(guān)總署、中國人民銀行、國家外匯管理局聯(lián)合召開常態(tài)化打擊虛開騙稅違法犯罪工作部署會以來，各地相關(guān)部門重點聚焦“假企業(yè)”“假出口”“假申報”涉稅違法犯罪行為，充分發(fā)揮協(xié)作優(yōu)勢，依托大數(shù)據(jù)共享應(yīng)用，密切配合、持續(xù)發(fā)力，精準鎖定涉嫌虛開騙稅高風(fēng)險案源，以“零容忍”態(tài)度開展常態(tài)化聯(lián)合打擊，成功破獲了一批虛開騙稅案件，嚴肅懲治了一批違法犯罪分子。截至目前，已累計查處涉嫌虛開騙稅企業(yè)4萬余戶。現(xiàn)將部分案件公布如下：

一、四川破獲“7·15”虛開騙稅洗錢案

2021年底，在四川省六部門打擊虛開騙稅領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌指揮下，四川成功破獲瀘州“7·15”案，打掉虛開騙稅犯罪團伙2個，地下錢莊犯罪團伙1個，搗毀窩點25個，抓獲犯罪嫌疑人134名，實現(xiàn)了對虛開、騙稅、洗錢的全鏈條打擊。該案涉嫌虛開發(fā)票8284份，價稅合計金額12.07億元，騙取出口退稅1.61億元。經(jīng)查，以林某某為首的出口騙稅團伙，以廣東深圳為總部，在重慶、江西、四川等地設(shè)立生產(chǎn)型出口企業(yè)，采取“票貨分離”的手段非法取得進項發(fā)票，并進行虛假生產(chǎn)和出口，進而騙取出口退稅。目前，相關(guān)涉案人員已依法移交檢察機關(guān)提起公訴。

二、福建破獲團伙虛開騙稅案

2021年10月底，福建公安、稅務(wù)部門根據(jù)當?shù)厝嗣胥y行、外匯管理分局移送線索，統(tǒng)一開展收網(wǎng)行動，成功查處一起涉嫌虛開、騙匯、洗錢、非法買賣國家機關(guān)證件的案件，抓獲犯罪嫌疑人36名。經(jīng)查，犯罪團伙通過控制多家外貿(mào)公司購買虛開的增值稅專用發(fā)票，向貨代公司非法購買出口報關(guān)單，以“買單配票”的方式騙取出口退稅。據(jù)統(tǒng)計，該案涉及上游空殼企業(yè)28戶，不法貨代公司6戶，涉嫌虛開發(fā)票6800余份，價稅合計金額7.24億元，騙取出口退稅8300余萬元。

三、河南、湖南破獲皮革和香菇行業(yè)出口騙稅案

2021年11月，稅務(wù)總局駐廣州特派辦會同河南、湖南兩地公安、稅務(wù)部門和海關(guān)緝私部門偵破皮革和香菇行業(yè)出口騙稅案。經(jīng)查，河南、湖南34戶企業(yè)通過虛假購進皮革、香菇等農(nóng)產(chǎn)品，虛構(gòu)生產(chǎn)和貨物流，虛假外匯結(jié)算，短時間內(nèi)“出口”金額達18.74億元，騙取出口退稅1.86億元。此外，稅務(wù)部門還開展了皮革行業(yè)專項整治，配合湖南公安部門立案偵查117戶企業(yè)，抓獲犯罪嫌疑人27名，進一步規(guī)范了皮革行業(yè)稅收秩序。

四、重慶破獲“8·01”虛開發(fā)票案

2022年1月，重慶公安、稅務(wù)部門聯(lián)合偵破“8·01”虛開發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人8名，一舉打掉了盤踞在重慶、廣東兩地的開票團伙。經(jīng)查，犯罪團伙通過隨機利誘代賬會計等方式安插領(lǐng)票人員在不同區(qū)域領(lǐng)取發(fā)票后跨地區(qū)虛開。據(jù)統(tǒng)計，該案涉嫌虛開增值稅發(fā)票1.32萬份，價稅合計金額5.6億元。

五、廣東深圳破獲利用電子專票騙取出口退稅案

2021年10月，深圳公安、稅務(wù)部門聯(lián)合在深圳、河南兩地開展“踏浪4號”專案收網(wǎng)行動，破獲“9·27”利用增值稅電子專用發(fā)票騙取出口退稅案，共抓獲犯罪嫌疑人27名。經(jīng)查，以河南王某為首的虛開團伙勾結(jié)下游深圳詹某為首的騙稅團伙，利用深圳成某操縱的不法報關(guān)行，共同實施“配單”“配票”騙取出口退稅。該案涉嫌虛開發(fā)票271份，價稅合計金額2392萬元（其中電子專用發(fā)票98份，價稅合計金額1040萬元），騙取出口退稅274萬元。

下一步，六部門將深入貫徹落實常態(tài)化打擊虛開騙稅違法犯罪的工作部署，堅持精誠共治、精準打擊，常打長打、長治長效，進一步加大打擊力度，持續(xù)保持對虛開騙稅等涉稅違法犯罪行為重拳出擊的高壓態(tài)勢。同時，按照黨中央、國務(wù)院實施新的組合式稅費支持政策特別是大規(guī)模留抵退稅的部署，將防范和打擊騙取留抵退稅違法犯罪行為作為六部門常態(tài)化打擊的重點，對騙取留抵退稅等涉稅違法犯罪行為露頭就打、嚴懲不貸，為國家重大稅費支持政策落實落地保駕護航。