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稅務總局公布2起團伙虛開發(fā)票騙取留抵退稅案件

2022年04月29日 國家稅務總局

大規(guī)模增值稅留抵退稅政策實施以來，各地稅務機關會同公安、人民銀行等部門重點聚焦團伙虛開發(fā)票等涉稅違法行為，充分發(fā)揮協(xié)作優(yōu)勢，依托大數據共享應用，對利用虛開發(fā)票虛增進項等手段騙取留抵退稅違法行為“露頭就打”，成功破獲了一批團伙案件，嚴厲懲治了一批違法犯罪分子。現將2起典型案件公布如下：

一、廣西查處一虛開團伙騙取留抵退稅案件。柳州市稅務稽查部門根據稅收大數據分析線索，聯合公安、人民銀行等部門依法查處了虛開團伙控制的廣西運航物流有限公司等企業(yè)騙取增值稅留抵退稅案件。經查，廣西運航物流有限公司通過取得虛開發(fā)票，虛增進項稅額，騙取留抵退稅1.64萬元，同時對外虛開增值稅專用發(fā)票7600余萬元。稅務稽查部門依法追繳該企業(yè)騙取的留抵退稅款，依據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國稅收征收管理法》相關規(guī)定，擬處3倍罰款；并將企業(yè)虛開發(fā)票線索推送受票企業(yè)主管稅務機關開展風險應對，已追回5戶留抵退稅款82.42萬元，阻斷10戶未退稅款78.36萬元。公安機關已對該虛開團伙8名犯罪嫌疑人采取強制措施，并繳獲一批犯罪工具。

二、大連查處一虛開團伙騙取留抵退稅案件。大連市稅務稽查部門根據稅收大數據發(fā)現的線索，聯合公安機關依法查處一虛開團伙控制3家企業(yè)騙取留抵退稅案件。經查，該虛開團伙控制的3戶企業(yè)，在沒有真實貨物交易的情況下，接受虛開的增值稅專用發(fā)票，形成留抵稅額109.12萬元；同時對外虛開增值稅專用發(fā)票價稅合計1.16億元。稅務稽查部門通過查處，成功阻斷該團伙控制企業(yè)利用虛開發(fā)票虛增進項稅額、騙取留抵退稅的違法行為。目前，稅務機關正對涉案企業(yè)下游可能繼續(xù)利用虛開發(fā)票騙取留抵退稅的企業(yè)開展深入檢查。公安機關已依法對該犯罪團伙進行打擊，抓獲犯罪嫌疑人22名。

下一步，稅務機關將會同公安等部門，深入貫徹落實常態(tài)化打擊虛開騙稅違法犯罪工作部署，持續(xù)加大打擊力度，嚴肅查處騙取留抵退稅等稅收違法行為，特別是運用稅收大數據精準發(fā)現、重拳打擊團伙式造假虛開發(fā)票騙取留抵退稅，為留抵退稅政策落準落穩(wěn)保駕護航。