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國家稅務總局 

 

　　今年以來，各地稅務機關在確保機構改革有序推進同時，不斷加大打擊騙稅虛開工作力度，與公安、海關、人民銀行等部門密切協(xié)作，有效集成信息資源，及時發(fā)現(xiàn)、重拳打擊騙稅虛開行為，在維護國家經(jīng)濟秩序和稅收安全等方面取得明顯成效。

　　

浙江：多部門聯(lián)動打擊騙稅虛開

　　

 

 

　　今年以來，浙江省稅務局在保證機構改革穩(wěn)步推進的同時，依法治理虛開騙稅行為，聯(lián)合公安、海關、銀行、市場監(jiān)管等部門深入開展打擊騙稅和虛開工作，整頓稅收秩序，優(yōu)化稅收營商環(huán)境。今年上半年，對全省1616戶涉嫌虛開騙稅企業(yè)進行檢查，挽回稅收損失3.2億元。

　　

　　部門聯(lián)動合力“亮劍”

　　

　　近期，在一次跨部門情報信息交流中，杭州市稅務稽查部門收到海關部門的一條移送線索，杭州F公司在申報出口紙制品過程中，將本應歸入退稅率為零的商品申報為退稅率為13%的商品，企圖騙取退稅款。經(jīng)稽查人員調(diào)查核實發(fā)現(xiàn)，該公司確有騙稅跡象，涉案出口完稅價格超過1000萬元人民幣。此后，立即將此案移送公安部門，同步進行查處。最終，該公司被證實騙取國家出口退稅款近200萬元。

　　

　　“這是我們稅務部門與公安、海關、銀行等部門聯(lián)動打擊虛開騙稅行為的一個縮影，也是稽查工作面對新問題探索出的行之有效的方法。”具有30年工作經(jīng)歷的老稽查干部傅江平認為。

　　

　　記者在省稅務局了解到，近幾年的虛開和騙稅案件呈現(xiàn)出團體化和專業(yè)化、“短、平、快”的流竄式作案方式，稅務部門通過加強與公安、海關、人民銀行、市場監(jiān)管等部門的協(xié)作配合，各責任部門密切配合，做到信息同步、資源共享，為順利偵破各類虛開增值稅專用發(fā)票、出口騙稅案打下基礎。“我們?nèi)ツ昶偏@的‘12-12’專案，請當?shù)毓蔡崆敖槿氚讣?，稅警協(xié)作推動案件有了重大突破，在短短10天內(nèi)就鎖定了10名犯罪嫌疑人。”省稅務局稽查局負責人介紹說，“正是因為多部門聯(lián)動拓展了合作的深度廣度，對打擊稅收違法犯罪發(fā)揮出了最大的合力”。

　　

　　大數(shù)據(jù)應用精準打擊

　　

　　近期，杭州市第一稽查局檢查人員根據(jù)一封百余字的舉報信，查實了一樁涉案金額7.5億、涉案企業(yè)近千戶的虛開大案。據(jù)了解，該案件從舉報線索到案件突破再到戰(zhàn)果擴大，都源于檢查人員對該企業(yè)大數(shù)據(jù)的比對分析，判定該企業(yè)取得虛假進項的事實，進而調(diào)查取證，使涉案人員承認自己虛開增值稅專用發(fā)票的事實。

　　

　　對于稽查力量配置薄弱的地區(qū)，大數(shù)據(jù)的應用無疑更加使稽查工作“如虎添翼”。麗水龍泉“1.16”特大虛開增值稅普通發(fā)票案，涉及全國20多個省市，480余戶企業(yè)。單是其中一個團伙的接單文檔數(shù)就有10856個，涉及發(fā)票33萬余份，已郵寄的快遞底單349本（半年）約6000余張。人手緊，工作量大，稽查人員依托大數(shù)據(jù)的提取分析，為破獲這起專業(yè)化、網(wǎng)絡化犯罪團伙起到了至關重要的作用，極大提高了案件查辦效率。

　　

　　“在檢查工作中普遍運用大數(shù)據(jù)分析是多部門聯(lián)合打騙打虛中的一個重要手段，借助大數(shù)據(jù)和‘互聯(lián)網(wǎng)+’等技術，有助于快速地鎖定目標、固定證據(jù)、精準查處。”溫州市稅務局稽查局負責人認為在目前的打騙打虛工作中，信息化的應用不可或缺。

　　

河南：成功查處多起團伙虛開案件

　　

　　近日，記者從國家稅務總局河南省稅務局了解到，截止到7月底，河南省各級稽查部門共檢查虛開騙稅案源1755戶（含以往年度結轉案件），已認定虛開發(fā)票9.21萬份，金額76.39億元，稅額11.23億元；查實騙稅及違規(guī)退稅0.66億元；已查補入庫稅收2.74億元；聯(lián)合公安偵辦158戶，移送公安136戶，公安已立案69戶，抓捕41人。

　　

　　今年以來，河南省稅務部門在不斷深入推進國稅地稅征管體制改革的同時，聯(lián)合公安、海關、人民銀行等部門嚴厲打擊騙取出口退稅和虛開增值稅發(fā)票違法犯罪活動，成功查處了多起團伙虛開案件，斬斷了虛開騙稅利益鏈條，維護了正常稅收經(jīng)濟管理秩序，實現(xiàn)了改革與稅收稽查工作“兩不誤、兩促進”。

　　

　　據(jù)悉，自省、市、縣、鄉(xiāng)四級新稅務機構順利掛牌后，河南省國稅地稅征管體制改革實現(xiàn)全覆蓋。新機構，新氣象，全省各級新稅務機構成立后，充分發(fā)揮“合”的力量，集中優(yōu)勢兵力，鼓足干勁、主動作為，圍繞“嚴厲打擊涉稅違法犯罪、有效防范稅收風險、護航河南經(jīng)濟發(fā)展”的共同目標，有序推進全省打擊虛開騙稅工作深入開展，取得了“1+1>2”的效應。

　　

　　河南省稅務局稽查局局長劉義峰介紹說，在重拳打擊虛開騙稅違法犯罪的同時，河南省各級稅務機關稽查部門突出打防結合，及時歸納涉案企業(yè)犯罪新特點、新趨勢，研究打擊與防范重點。對檢查中發(fā)現(xiàn)的行業(yè)管理漏洞，及時開展行業(yè)專項整治，實現(xiàn)“查處一戶、整治一行、震懾一方”。

　　

湖北：多部門聯(lián)合懲戒稅收違法

　　

　　下游業(yè)務全部為虛構，取得的進項發(fā)票全部是“克隆發(fā)票”，虛開普通發(fā)票214份，涉案金額770萬元、涉及3省5市48戶企業(yè)，持續(xù)接收虛開普通發(fā)票長達兩年半……日前，在宜昌市稅務局網(wǎng)站上的重大稅收違法案件信息公布欄中，宜昌市某化工企業(yè)的名稱、違法事實等十分清楚。該公司不僅被稅務部門依法追繳企業(yè)所得稅、滯納金共計210萬元，其違法信息還被推送至湖北省信用信息公共服務平臺的“聯(lián)合懲戒”子系統(tǒng)，公司法人代表和財務負責人被法院判處2年有期徒刑緩期3年執(zhí)行。

　　

　　2017年，湖北省稅務部門與省發(fā)改委、省信用辦等34個聯(lián)合懲戒參與部門，共同簽訂了《關于對重大稅收違法案件當事人實施聯(lián)合懲戒措施的合作備忘錄》，明確了實施聯(lián)合懲戒的具體措施，增加“從嚴控制生產(chǎn)許可證發(fā)放”“限制從事互聯(lián)網(wǎng)信息服務”等10項懲戒措施，懲戒力度持續(xù)加大。越來越多的失信納稅人受到聯(lián)合懲戒。

　　

　　據(jù)湖北省稅務局總經(jīng)濟師劉衛(wèi)明介紹，自2017年1月實施聯(lián)合懲戒制度“雙擴圍”以來，全省稅務部門累計在湖北省信用信息公共服務平臺的“聯(lián)合懲戒”子系統(tǒng)上錄入案件258件，其中公布案件204件。

　　

　　從公布案件的性質看，204件“黑名單”案件中，虛開增值稅專用發(fā)票或用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票案件151件，占比達74%，體現(xiàn)了湖北各級稅務機關打擊出口騙稅和虛開增值稅專用發(fā)票的豐碩成果。

　　

　　針對落實稅收違法“黑名單”制度中內(nèi)外部信息共享不通暢和數(shù)據(jù)利用不充分等問題，湖北省稅務局積極參與建設湖北省信用信息公共服務平臺的“聯(lián)合懲戒”子系統(tǒng)，開發(fā)應用湖北省稅務行業(yè)信用信息匯集系統(tǒng)，通過對“信用主體失信行為清單”和“懲戒措施清單”的管理，形成聯(lián)合懲戒發(fā)起部門和實施部門的互認機制，實現(xiàn)“一處失信，處處受制”。

　　

　　在信用體系的“利劍高懸”下，眾多失信納稅人嘗到了“苦果”。目前，湖北省稅務部門依法將3523戶涉稅失信納稅人納稅信用判為D級，聯(lián)合省公安廳、省財政廳、省國土資源廳、人民銀行武漢分行等部門懲戒失信企業(yè)85戶，其中有12戶企業(yè)法人代表被限制部分高消費項目并限制出境，5戶企業(yè)被禁止參加政府采購活動，4戶企業(yè)被限制取得政府供應土地，2戶企業(yè)被金融機構降低融資授信，62戶企業(yè)在“守合同重信用”企業(yè)資格認定中受限。

　　

　　目前，湖北已經(jīng)形成以稅收信用信息數(shù)據(jù)整合應用為基礎，以稅收“黑名單”公布為核心，以信息平臺監(jiān)管為支撐，以營造誠信社會為目標的稅收誠信建設體系的跨地區(qū)、跨部門、跨領域協(xié)同聯(lián)動、社會力量積極參與、社會輿論廣泛監(jiān)督的共同治理格局。全省稅務部門通過湖北省信用信息公共服務平臺將260余戶次當事人信息進行跨部門、跨領域推送，先后發(fā)布聯(lián)合懲戒典型案例40余個，破解了部門間“信息孤島”和“信息壁壘”難題。

　　

　　“守信激勵、失信懲戒”稅收信用管理機制為納稅信用優(yōu)良的納稅人提供綠色通道、簡化辦稅流程、出口退稅優(yōu)先、納稅信用貸等便利服務。目前，湖北省稅務部門已向簽約銀行推送企業(yè)信用信息187863戶次，2516戶中小企業(yè)獲得優(yōu)惠信用貸款83.42億元。

 

來源：綜合各地稅務機關報道